CFE-Law Trainingsunterlagen - CFE-Law Deutsch Prüfung

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CFE-Law Deutsch Prüfung & CFE-Law Vorbereitungsfragen

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ACFE Certified Fraud Examiner CFE-Law Prüfungsfragen mit Lösungen (Q174-Q179):

174. Frage
The Financial Action Task Force (FATF) Recommendations slate that a financial institution s customer due diligence (COD) procedures should include continued monitoring of a customer's business relationships and transactions.

Antwort: B


175. Frage
A company files a civil lawsuit against one of its directors for insider trading. At the end of the trial, a court orders the director to refrain from purchasing or obtaining the stock of a particular corporation. Which of the following BEST describes this type of remedy?

Antwort: D

Begründung:
This question tests your knowledge of Domain 1.
In the context of Overview of the Legal System, specifically relating to civil, the question asks about BEST.
The correct answer is C: Injunction.
This question relates to the legal system framework. Understanding the distinction between different legal systems and processes is crucial for fraud examiners. The correct answer accurately describes the relationship between different legal entities and their jurisdictions.
References:
- CFE Exam Content Outline: Domain 1: Overview of the Legal System
- civil
- Fraud Examiners Manual, Law Section


176. Frage
Which of the following is a legal element that the government must show to prove a cnminal conspiracy?

Antwort: C

Begründung:
This question tests your knowledge of Domain 2.
In the context of The Law Related to Fraud, specifically relating to conspiracy, the question asks about the core concepts in this area.
The correct answer is C: The defendant knew all the details or objectives of the conspiracy.
This question addresses fraud-related laws. The correct answer identifies the proper legal concept or violation that applies in the described scenario. Fraud examiners must understand these legal principles to properly identify and address fraudulent activities.
References:
- CFE Exam Content Outline: Domain 2: The Law Related to Fraud
- conspiracy
- Fraud Examiners Manual, Law Section


177. Frage
Which of the following is generally NOT one of the goals of deferred prosecution agreements?

Antwort: A

Begründung:
This question tests your knowledge of Domain 8.
In the context of Criminal Prosecutions, specifically relating to deferred prosecution, the question asks about NOT.
The correct answer is A: To postpone prosecution until a company conducts an extensive internal investigation.
This question addresses criminal prosecution concepts. The correct answer correctly identifies aspects of criminal proceedings, burdens of proof, or sentencing options. Understanding the criminal justice process is essential for fraud examiners working with law enforcement.


178. Frage
The same customer comes into a casino each day and deposits a large amount of cash into an account but after very little gambling the customer withdraws the funds The casino employees suspect that the customer may be engaged in money laundering activity Assuming that the anti-money laundering (AML) regulations that govern the casino's activities correspond to the Financial Action Task Force (FATF) Recommendations the casino:

Antwort: B


179. Frage
......

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